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 Posted: 29 Oct 2024 14:16 | |
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El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado a Maximiliano Pilipis, quien operaba el exchange AurumXchange, de estar presuntamente involucrado en lavado de dinero, alegando que trasladó grandes sumas hacia Silk Road. En un comunicado del 28 de octubre, el DOJ sostiene que durante su gestión, AurumXchange manejó más de 30 millones de dólares en más de 100,000 transacciones, muchas de las cuales provenían de cuentas asociadas a Silk Road.
Entre 2011 y 2013, cotizacion dolar cripto hoy era utilizada por Silk Road, donde Ross Ulbricht, bajo el alias Dread Pirate Roberts, facilitaba transacciones anónimas. Se alega que Pilipis operó su exchange sin la debida licencia desde 2009 hasta el cierre de Silk Road en 2013 por el FBI. También se dice que generó millones en comisiones, incluyendo 10,000 Bitcoin, que equivalían a aproximadamente 1.2 millones de dólares en ese momento.
Las autoridades lo acusan de no cumplir con los requisitos de registro y de presentar informes al Departamento del Tesoro de EE.UU., además de no aplicar las normas de KYC, lo que infringe las regulaciones AML y CTF. Tras la clausura de AurumXchange, se sostiene que Pilipis dividió y trasladó los bitcoins y otros activos obtenidos para ocultar las ganancias ilegales, convirtiendo sus criptomonedas en dólares, que luego se usaron para inversiones en bienes raíces. Cotizacion dolar crypto de esos activos generó ingresos que no fueron reportados en su declaración de impuestos.
Un gran jurado federal ha emitido cargos formales contra Pilipis, que incluyen cinco por lavado de dinero y dos por no presentar intencionadamente una declaración de impuestos. Si es encontrado culpable, podría enfrentar hasta diez años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares, aunque un juez determinará su sentencia, que podría ser más indulgente. |
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